Как проверить контрагента перед сделкой и не потерять деньги: инструкция для строительных компаний

Почему проверка контрагента перед сделкой критически важна

В строительной сфере более половины споров в арбитражах связано с ненадлежащим исполнением обязательств партнёров. Должная осмотрительность — это юридический барьер, который защищает компанию от недобросовестных поставщиков, проблем с НДС, срывов сроков и невозможности взыскать убытки. Статья 54.1 НК РФ прямо возлагает на бизнес обязанность проверять партнёров перед заключением договоров.

Как провести юридическую проверку контрагента перед заключением договора

Проверку удобно разделить на несколько последовательных этапов — они формируют полноценный due diligence строительного партнёра.

1. Анализ базовых сведений о компании

Проверьте учредительные документы, ИНН, ОГРН, юридический адрес, наличие ликвидации, банкротства или реорганизации. Сопоставьте сведения с реальной деятельностью компании. Несовпадения — первый красный сигнал.

2. Проверка судебных споров и исполнительных производств

Судебные дела показывают реальное поведение контрагента: нарушал ли он сроки, участвовал ли в спорах с подрядчиками, был ли замечен в неисполнении обязательств. Наличие многочисленных проигранных дел — серьёзный повод задуматься.

3. Оценка финансовой устойчивости

Запросите бухгалтерскую отчётность за 2–3 года, обратите внимание на наличие долгов, залогов, споров с налоговыми органами. Для строительных контрактов критично наличие оборотных средств и ресурсов.

4. Проверка полномочий подписанта

Частая ошибка подрядчиков — подписание договора лицом, не имеющим полномочий. Должны быть подтверждены: приказ о назначении, решение участников или нотариальная доверенность.

Скачайте чек-лист проверки контрагента перед строительным контрактом

Какие ошибки при проверке контрагентов стоят компаниям миллионов

Реальные кейсы показывают: даже формально правильный договор не спасает, если партнер оказался фиктивным или финансово нестабильным. В одном из проектов подрядчик потерял право на вычет НДС на сумму более 6 млн рублей — поставщик оказался связан с «однодневками», а осмотрительность была оформлена лишь номинально. В другом случае директор подписал договор без доверенности, и контракт признали ничтожным.

Посмотрите похожие кейсы в нашем Telegram-канале

Как минимизировать риски перед заключением строительного договора

Чтобы защититься от финансовых потерь и претензий ФНС, используйте системный подход:

• утвердите внутренний регламент проверки контрагентов;
• фиксируйте результаты проверки и сохраняйте доказательства проявленной осмотрительности;
• оцените судебную историю потенциального партнёра;
• проверяйте цепочку выгодоприобретателей и конечных бенефициаров;
• привлекайте юриста по рискам перед подписанием договора.

Какие документы должен предоставить добросовестный контрагент

• устав и лист записи ЕГРЮЛ;
• приказ о назначении директора или доверенность;
• бухгалтерскую отчётность;
• выписку по исполненным контрактам;
• подтверждение опыта в строительстве (акты, договоры, рекомендации).

Красные флаги, которые нельзя игнорировать

Есть признаки, указывающие на высокий риск:

• массовый юридический адрес;
• частая смена директора или участников;
• отсутствие действующих контрактов и подтверждённого опыта;
• отказы предоставить документы или ссылки на «коммерческую тайну»;
• возбуждённые исполнительные производства.

Как получить юридическую помощь по проверке контрагента

Если вам нужно провести экспресс- или углублённую проверку партнёра перед строительным контрактом, юристы «Раевский Групп» подготовят анализ рисков, проверят документы, судебную историю, финансовую устойчивость и дадут рекомендации по защите сделки.

Связаться можно через
Telegram,
WhatsApp
или по телефону 8(800)700-46-49.